中国最高法院强化监管,USDT交易者面临更高法律风险

更新时间:2024-08-21 点击: 294

中国最高法院和最高人民检察院近日发布的司法解释明确,利用虚拟资产转移或转换犯罪所得属于洗钱行为,此举表明中国正加强对虚拟资产,包括USDT在内的洗钱活动的监控。这一政策变动可能会增加在大陆进行加密货币交易,尤其是USDT交易者的法律风险。

对USDT交易者的直接影响
根据司法解释,使用USDT等稳定币进行交易的行为现在需要更加谨慎,因为这可能涉及高风险的法律问题。邵世伟律师指出,从此以后,USDT商家和普通交易者在操作和偶尔交易加密货币时,都将面临可能的高法律风险。此外,如果交易者在交易过程中无意中接收到犯罪所得,他们可能会被认为是洗钱活动的嫌疑人。

洗钱手段的新挑战
最高法院指出,随着洗钱方法不断创新和升级,包括利用加密货币和游戏代币等手段变得越来越复杂。这次司法解释首次在官方刑法文本中明确提及虚拟资产,强调了对现行反洗钱法(AML)进行更新的紧迫性。

虚拟资产交易的法律环境
尽管新的解释增加了交易USDT时的监管环境,但并未将加密货币交易直接等同于洗钱行为,也未改变中国大陆对加密货币的基本政策立场。目前,中国大陆继续禁止包括加密货币挖矿和首次币发行(ICO)在内的相关活动,而香港则获准监管和支持虚拟资产业务。

这一系列政策和解释为USDT交易者和加密货币市场参与者带来了新的考量,提示他们在交易和投资虚拟资产时需更加注意合规和法律风险。

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