更新时间:2024-08-24 点击:
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自2014年以来,稳定币发行商Tether已协助全球超过145个执法机构追回与非法活动相关的资金超过1.088亿美元(USDT)。Tether公司在最新的声明中强调,他们坚定不移地支持全球执法力量,致力于打击加密货币的非法使用。
近期执法行动取得显著成果
根据Tether的最新消息,他们最近协助美国司法部查获价值500万美元的USDT,这些资金涉及一种名为“屠宰场”式的诈骗活动,诈骗者通过伪装成浪漫对象诱骗受害者投资后潜逃。此次资金的查获被视为对抗网络诈骗活动中的一次重大胜利。
加强跨机构合作,提升调查效率
Tether特别提到,在此次调查中,他们引入了联邦调查局(FBI)和美国服务机构的合作,以增强调查的协同效应。这种跨机构合作模式有效提升了打击网络金融犯罪的能力。
关注浪漫诈骗案件激增问题
2023年,浪漫诈骗案件的收益相较前一年增加了一倍以上,自2020年以来的增长达到了85倍。链分析公司指出,“屠宰场”式诈骗对受害者的影响最为严重,因为平均每次诈骗金额巨大。诈骗平台通常展示虚假的投资组合和异常高的回报率,诱导受害者加大投资。
资金流向及其隐匿手段
美国司法部在一份声明中解释说,诈骗者获取资金后,通常会通过多个加密钱包进行转移,以掩盖资金的性质、来源、控制权和所有权。此外,Tether还在今年3月协助美国司法部查获约140万美元的USDT,这些资金疑似来源于客户支持诈骗。
这些行动凸显了Tether在全球范围内打击加密货币非法使用方面的坚定立场和积极作为。
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